Использование "Сбербанком России" при открытии "счетов" несертифицированных документов автоматически делает его соучастником терроризма.

Такое мнение высказал обозреватель Михаил Подоляк в материале "Обрушить" Сбербанк России" для издания "Информатор".

В своей публикации он подчеркнул, что это финансовое учреждение входит в систему международных платежей (SWIFT), использует расчеты в иностранной валюте, обладает счетами в мировых банках с безупречной репутацией и торгует частью акций на крупнейших фондовых рынках. И при всем при этом "Сбербанк России" нарушает ряд международных правил.

"Быть членом глобального банковского пула – значит, скрупулезно следовать правилам комплаенс-контроля (противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма, получению коррупционных доходов), в том числе через обязательную процедуру прохождения клиентов через KYC и АML)", – пишет автор.

Несмотря на это, банк открывает "счета" за нигде не сертифицированными документами, что противоречит юридическим правилам и сразу подпадает под определение – "финансирование терроризма".

Популярные статьи сейчас
Мобилизация пенсионеров: в армию хотят привлекать мужчин в возрасте от 60 лет Мобилизация вслепую: в ВСУ раскритиковали работу ТЦК – что не так с набором новобранцев Мобилизация обойдет стороной: еще одна категория мужчин станет неприкосновенной для ТЦК – какие критерии Моментально и без предупреждения: что грозит абонентам Vodafone
Показать еще

Как писал информационный портал "Знай.ua", ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил "Сбербанк России" в финансировании боевиков и отметил необходимость прекратить его работу на территории государства.