Крупнейшие немецкие банки Deutsche Bank и Commerzbank были вовлечены в схемы по отмыванию денег из России.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, всего с 2010 по 2014 год через данные финансовые учреждения прошли 66,5 млн долларов.

"Банки Германии оказались вовлеченными в так называемую "молдавскую схему" вывода средств из России. Два основных контрагента - ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank", - говорится в сообщении немецкого издания.

Также указывается, что в немецкие банки поступали подозрительные транзакции от клиентов исключительно двух восточноевропейских банков - молдавского Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. При этом все знали о сомнительной репутации латвийского учреждения.

Ранее "Знай.ua" сообщал, что Российская Федерация потеряла колоссальные суммы, которые "уплыли" в банки Британии и Соединенных Штатов благодаря "правильным" схемам.

Популярные статьи сейчас
Куда лучше не ходить 15 марта и что нужно сделать с простынью сегодня: приметы и запреты на Александра Файлы Эпштейна "связали" Леонардо Ди Каприо с каннибализмом: в чем виновата звезда "Титаника" Британец вошел в супермаркет во Львове и не поверил своим глазам: видео с его реакцией взорвало сеть Придется платить и за себя, и за соседей: новый закон о ЖКХ потрусит кошельки украинцев
Показать еще