Крупнейшие немецкие банки Deutsche Bank и Commerzbank были вовлечены в схемы по отмыванию денег из России.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, всего с 2010 по 2014 год через данные финансовые учреждения прошли 66,5 млн долларов.

"Банки Германии оказались вовлеченными в так называемую "молдавскую схему" вывода средств из России. Два основных контрагента - ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank", - говорится в сообщении немецкого издания.

Также указывается, что в немецкие банки поступали подозрительные транзакции от клиентов исключительно двух восточноевропейских банков - молдавского Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. При этом все знали о сомнительной репутации латвийского учреждения.

Ранее "Знай.ua" сообщал, что Российская Федерация потеряла колоссальные суммы, которые "уплыли" в банки Британии и Соединенных Штатов благодаря "правильным" схемам.

Популярные статьи сейчас

Пенсия 2600 и доплата в 500 гривен: в Минсоцполитики анонсировали новое повышение под осень

Юля "Зайка" в свадебном платье раскрыла интригу после "Холостяка": "Кто жених?"

Беременная Катя Осадчая "похоронила" звезду "Дизель шоу" Яну Глущенко после юбилея: "Уже что-то не так"

Юлия Мендель откровенно призналась, почему ушла от Владимира Зеленского: "Колоссальная нагрузка"

Показать еще