Крупнейшие немецкие банки Deutsche Bank и Commerzbank были вовлечены в схемы по отмыванию денег из России.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, всего с 2010 по 2014 год через данные финансовые учреждения прошли 66,5 млн долларов.

"Банки Германии оказались вовлеченными в так называемую "молдавскую схему" вывода средств из России. Два основных контрагента - ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank", - говорится в сообщении немецкого издания.

Также указывается, что в немецкие банки поступали подозрительные транзакции от клиентов исключительно двух восточноевропейских банков - молдавского Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. При этом все знали о сомнительной репутации латвийского учреждения.

Ранее "Знай.ua" сообщал, что Российская Федерация потеряла колоссальные суммы, которые "уплыли" в банки Британии и Соединенных Штатов благодаря "правильным" схемам.

Популярные статьи сейчас
Минималка и прожиточный минимум: какие выплаты будут получать украинцы с 1 мая Не витамины и не спорт: 5 привычек, которые тихо укорачивают жизнь - и от них отказываются те, кто доживает до 100 Платежки за газ изменятся уже с 1 октября: какие нововведения готовят украинцам В Украину посреди весны возвращаются морозы: когда придет похолодание
Показать еще