В Украине продолжается усиление мер по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию доходов. В этих целях Министерство денег обновило порядок внедрения Общего эталона отчетности и процедуры надлежащей проверки денежных счетов (CRS).
Украина участвует в международной системе CRS, которая предполагает автоматический обмен данными о финансовых счетах налоговых резидентов между странами. Для повышения эффективности этой системы Минфин утвердил приказ от 15 июня 2026 г. №316, которым внесены изменения в действующий порядок применения CRS.
Обновленные правила предусматривают:
- расширение ключевых понятий и регуляторных норм;
- уточнение классификации финансовых учреждений, счетов и их владельцев;
- увеличение размера информации, подлежащей обязательной отчетности;
- совершенствование процедуры комплексной проверки клиентов;
- уточнение правил анализа документов самоидентификации и подтверждающих материалов;
- введение пороговых критериев для определения необходимости проверки и отчетности по уже существующим счетам организаций.
Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года. Их мишень - увеличение прозрачности денежных операций, усиление контроля за скрытыми доходами за рубежом и борьба с налоговыми нарушениями.
При всем этом для обыденных людей Украины практически ничего не поменяется, так как новые нормы не вводят дополнительных налогов и не изменяют порядок декларирования доходов. Основное влияние реформы ориентировано на денежные учреждения, которые участвуют в международном обмене информацией и получат более четкие правила работы в рамках системы CRS.
Для бизнеса нововведения означают более понятные требования и упрощение взаимодействия с иностранными партнерами и инвесторами. В целом, изменения направлены на повышение уровня финансовой прозрачности и гармонизацию украинского законодательства с европейскими стандартами.
- Знай сообщал, депозит закрыли, а денег нет: почему ПриватБанк блокирует выплаты.
- Также наш портал информировал, что с счетов спишут все деньги: ПриватБанк предостерег клиентов.
- Кроме того, мы писали, что ПриватБанк изменил условия покупки валюты: кого ограничат.
