В Днепропетровской и Харьковской областях правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая под видом обучения криптотрейдингу обманула почти тысячу украинцев. По данным следствия, аферисты присвоили более 1,1 миллиона долларов, действуя через фейковую платформу "Украинская финансовая академия".
Схема работала слаженно. Через рекламу в Facebook и Instagram людям обещали быстрый заработок под присмотром "опытных менторов". После заполнения заявки в дело вступали менеджеры — они входили в доверие, выспрашивали о сбережениях и убеждали переводить деньги на подконтрольные криптокошельки. На фиктивной платформе жертвам демонстрировали выдуманную прибыль, иногда даже позволяли вывести небольшие суммы — чтобы окончательно усыпить бдительность.
Среди пострадавших — онкобольные, пенсионеры и люди с инвалидностью
Злоумышленники сознательно выбирали самые уязвимые категории населения. Один из задокументированных эпизодов — история онкобольной женщины, которая отдала мошенникам около полумиллиона гривен, отложенных на лечение. Зная о ее диагнозе, фигуранты продолжали выманивать деньги. Когда сбережения заканчивались — убеждали людей брать кредиты и отдавать средства, предназначенные на покупку жилья.
Для привлечения новых клиентов аферисты использовали самих потерпевших. Одну из женщин заставили записать положительный видеоотзыв, пока на экране показывали фальшивую прибыль. Впоследствии это видео крутили в рекламе, заманивая новых жертв.
Обыски, задержания и до 12 лет тюрьмы
Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с киберполицией и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора провели серию обысков на территории Днепропетровской области. В результате задержаны четверо ключевых участников и организаторов группировки. Суд избрал всем меру пресечения — содержание под стражей.
Задержанным предъявлено подозрение по ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах в составе преступной организации) и ч. 1, 2 ст. 255 (создание преступной организации и участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что делать, если вы стали жертвой
На данный момент правоохранители установили 988 аккаунтов, которые могли принадлежать потерпевшим. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие соучастники схемы. Если вы или ваши близкие пострадали от действий так называемой "Украинской финансовой академии" или переводили средства по указаниям ее представителей, обратитесь в полицию по номеру: +380 99 696 61 57.
В киберполиции напоминают: ни одна легальная инвестиционная платформа не требует переводить деньги на частные криптокошельки, а гарантированная "быстрая прибыль" — это всегда признак мошенничества. Как сообщает МІС, следствие по делу продолжается.
Ранее портал Знай сообщал, псевдознакомый и фейковая находка: мошенники обманули украинцев на 9 000 грн за сутки.
Также наш портал информировал, мошенники придумали новую схему для пенсионеров: деньги исчезают с карты за несколько минут.
Больше деталей читай в материале: инвестиции в землю от 5000 долларов приносят до 8% годовых: где в Украине самые дорогие паи.
