"ПриватБанк" блокує картки: українцям необхідно пред'являти документи про походження коштів

Клієнтка ПриватБанку розповіла, що отримала повідомлення від фінансової установи про можливе блокування карт. У жінки вимагають документи, які б підтверджували походження коштів.

Відповідна скарга з'явилася на сайті Мінфін. Авторка повідомлення зазначає, що банківські карти, якими вона користується, належать не ФОП, а приватній особі.

"Користуюся даним банком вже багато-багато років. І ось, сюрприз, за всі роки. Приходить повідомлення, що, мовляв, обороти по картах виросли. Тому надайте документи походження коштів. Карти мої особисті, не ФОП. В іншому випадку, банк заблокує мої карти. На якій підставі, я повинна Банку надавати цю інформацію? Банк перекваліфікувався в податкову???", - йдеться у повідомленні. Скарга на ПриватБанк

Водночас у ПриватБанку відповіли, що у своїй діяльності керуються виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

У банку додали, що завжди готові до співпраці. Однак її основою має бути повна відповідність взаємних дій законодавству України.

"Згідно з законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.", - зазначили в установі. ПриватБанк

Нагадаємо, Зеленський привітав каратиста Станіслава Горуну, який виборов бронзу на Олімпіаді в Токіо: "Пишаюся". Станіслав Горуна виборов бронзову медаль на Олімпійських іграх

Як повідомляв портал "Знай.ua", середня зарплата українців перевищила 500 доларів: у яких областях платять від 20 тис. грн. Середня зарплата в Україні зросла до рекордного максимуму

Також "Знай.ua" писав, вакцинація від коронавірусу: у МОЗ пояснили, чи будуть допускати нещеплених співробітників до роботи. Українцям пояснили, чи будуть допускати нещеплених співробітників до роботи