"ПриватБанк" блокирует карты: украинцам необходимо предъявлять документы о происхождении средств

Клиентка ПриватБанка рассказала, что получила сообщение от финансового учреждения о возможной блокировке карт. У женщины требуют документы, которые бы подтверждали происхождение средств.

Соответствующая жалоба появилась на сайте Минфин. Автор сообщения отмечает, что банковские карты, которыми она пользуется, принадлежат не ООО, а частному лицу.

"Пользуюсь данным банком уже много-много лет. И вот, сюрприз, за все годы. Приходит сообщение, что, мол, обороты по картам выросли. Поэтому предоставьте документы происхождения средств. Карты мои личные, не ФЛП. В противном случае банк заблокирует мои карты. На каком основании, я должна Банку предоставлять эту информацию? Банк переквалифицировался в налоговую???", - говорится в сообщении. Жалоба на ПриватБанк

В то же время в ПриватБанке ответили, что в своей деятельности руководствуются исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

В банке добавили, что всегда готовы к сотрудничеству. Однако его основой должно быть полное соответствие взаимных действий законодательству Украины.

"В соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения.", - отметили в учреждении. ПриватБанк

Напомним, Зеленский поздравил каратиста Станислава Горуну, который завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио: "Горжусь". Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх

Как сообщал портал "Знай.uа", средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов: в каких областях платят от 20 тыс. грн. Средняя зарплата в Украине выросла до рекордного максимума

Также "Знай.uа" писал, вакцинация от коронавирус: в МИНЗДРАВЕ объяснили, будут ли допускать непривитых сотрудников к работе. Украинцам объяснили, будут ли допускать непривитых сотрудников к работе