В Украине продолжают фиксировать случаи, когда гражданам предлагают передать свою банковскую карту в аренду за денежное вознаграждение. Такие предложения используют мошеннические группы, которые ищут так называемых «денежных ил» — лиц, через чьи счета можно проводить незаконные финансовые операции. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяУчастники подобных схем рискуют стать фигурантами уголовных производств. Незаконные транзакции, совершенные через их карты, рассматриваются правоохранительными органами как участие в схемах по отмыванию средств или мошенничестве, даже если владелец карты непосредственно не получал или не переводил средства.
По информации полиции, в объявлениях, размещаемых мошенниками, обычно делается акцент на простоте предложения. В таких сообщениях речь идет только о необходимости предоставить банковскую карту для переводов, без каких-либо дополнительных требований или условий. От кандидатов не ожидают опыта работы или специальных навыков — важно лишь иметь действующую карточку. Коммуникация с так называемыми «работодателями» происходит исключительно онлайн, что делает невозможным личную идентификацию и затрудняет дальнейший поиск организаторов схем.
Правоохранители отмечают, что обещания быстрого дохода с минимальными затратами времени являются типичным индикатором мошеннических действий. Передача карты или ее реквизитов фактически позволяет другим лицам полностью контролировать счет, что создает риски как финансовых потерь, так и юридической ответственности.
Для защиты собственных средств полиция рекомендует соблюдать несколько основных правил. Не следует передавать свою банковскую карту, данные для доступа к счету или другие финансовые инструменты третьим лицам. Также рекомендуется игнорировать вакансии или предложения, предусматривающие проведение переводов, снятие наличных или открытие счетов на собственное имя для дальнейшего использования другими лицами.
Специалисты отмечают, что в случае возникновения сомнений в безопасности любых финансовых предложений следует воздержаться от сотрудничества и обратиться за консультацией в банк или правоохранительные органы. Это поможет избежать возможных убытков и риска уголовной ответственности.
Напомним, банки ужесточают контроль: платежи будут отслеживаться по-новому
Ранее мы рассказывали, что банк заблокировал платеж: какие вопросы могут задавать и как быстро реагировать
Также, новые правила снятия наличных: ПриватБанк сообщил об ограничении
