Найбільші німецькі банки Deutsche Bank і Commerzbank були залучені до схем з відмивання грошей з Росії.

Як повідомляє Sueddeutsche Zeitung, всього з 2010 по 2014 рік через дані фінансові установи пройшли 66,5 млн доларів.

"Банки Німеччини виявилися втягнутими в так звану" молдавську схему "виведення коштів з Росії. Два основних контрагента - провідні банки Commerzbank і Deutsche Bank", - йдеться в повідомленні німецького видання.

Також вказується, що в німецькі банки надходили підозрілі транзакції від клієнтів виключно двох східноєвропейських банків - молдавського Moldindconbank і латвійського Trasta Komercbanka. При цьому всі знали про сумнівну репутацію латвійського установи.

Раніше "Знай.ua" повідомляв, що Російська Федерація втратила колосальні суми, які "спливли" в банки Британії та Сполучених Штатів завдяки "правильним" схемами.

Популярні новини зараз
Комунальники масово подають до суду на неплатників: яка заборгованість вважається критичною Готуйте гаманці: скільки доведеться платити за електрику та газ з 1 травня За інтернет можна не платити: як скористатися новою послугою Українцям виплатять по 10 800 гривень на особу: хто отримає нову допомогу
Показати ще