Найбільші німецькі банки Deutsche Bank і Commerzbank були залучені до схем з відмивання грошей з Росії.

Як повідомляє Sueddeutsche Zeitung, всього з 2010 по 2014 рік через дані фінансові установи пройшли 66,5 млн доларів.

"Банки Німеччини виявилися втягнутими в так звану" молдавську схему "виведення коштів з Росії. Два основних контрагента - провідні банки Commerzbank і Deutsche Bank", - йдеться в повідомленні німецького видання.

Також вказується, що в німецькі банки надходили підозрілі транзакції від клієнтів виключно двох східноєвропейських банків - молдавського Moldindconbank і латвійського Trasta Komercbanka. При цьому всі знали про сумнівну репутацію латвійського установи.

Раніше "Знай.ua" повідомляв, що Російська Федерація втратила колосальні суми, які "спливли" в банки Британії та Сполучених Штатів завдяки "правильним" схемами.

Популярні новини зараз
Гороскоп на сьогодні 3 липня: неприємні сюрпризи, перешкоди у кар'єрі та несподівані витрати – прогноз для всіх знаків Зодіаку Пенсії з 1 липня 2025 по-новому: як будуть нараховуватися бали та як це вплине на розмір пенсії Продається на ринках та магазинах: в Україні з'явився на прилавках смертельно небезпечний продукт ТЦК висунули нову вимогу: стосується водіїв – відмова не приймається
Показати ще