Найбільші німецькі банки Deutsche Bank і Commerzbank були залучені до схем з відмивання грошей з Росії.

Як повідомляє Sueddeutsche Zeitung, всього з 2010 по 2014 рік через дані фінансові установи пройшли 66,5 млн доларів.

"Банки Німеччини виявилися втягнутими в так звану" молдавську схему "виведення коштів з Росії. Два основних контрагента - провідні банки Commerzbank і Deutsche Bank", - йдеться в повідомленні німецького видання.

Також вказується, що в німецькі банки надходили підозрілі транзакції від клієнтів виключно двох східноєвропейських банків - молдавського Moldindconbank і латвійського Trasta Komercbanka. При цьому всі знали про сумнівну репутацію латвійського установи.

Раніше "Знай.ua" повідомляв, що Російська Федерація втратила колосальні суми, які "спливли" в банки Британії та Сполучених Штатів завдяки "правильним" схемами.

Популярні новини зараз
Долари можна продавати? Що буде з курсом в Україні після приходу Трампа Дають лише 3 дні: в Україні змінилися правила повісток поштою, що це змінює для чоловіків Перевірки від газовиків вийшли на новий рівень: українцям розповіли про документ, який треба підписати Пенсіонерам "навісять" новий фінансовий тягар: ніяких пільг не чекайте
Показати ще