Риелторы в Украине обязаны осуществлять первичный финансовый мониторинг и сообщать о подозрительных операциях с недвижимостью. Такое требование действует уже несколько лет, однако многие граждане до сих пор ошибочно полагают, что проверке подлежат только крупные соглашения на сотни тысяч гривен.
Как объясняют юристы, для риелторов ключевое значение имеет не сумма сделки, а ее характер. Именно поэтому под финмониторинг могут попасть даже соглашения без очевидных нарушений, если они вызывают дополнительные вопросы по происхождению средств или условиям проведения расчетов. 
Среди признаков, которые могут насторожить риелтора, - настаивание клиента на наличном расчете, отсутствие подтверждения источника средств или несоответствие стоимости жилья официальным доходам покупателя. Также внимание могут привлечь случаи, когда недвижимость оформляется на одного человека, но фактически покупается для другого или если оплату производит третья сторона.
Еще одним сигналом риска считается слишком быстрое оформление сделки без ясных причин. Подозрение могут вызвать и случаи, когда цена квартиры или дома существенно отличается от рыночной как в сторону занижения, так и завышения.
Эксперты отмечают, что перечень рисковых признаков не является исчерпывающим. После внедрения электронных сервисов передача информации о подозрительных операциях стала значительно проще, поэтому прозрачность сделки приобретает особое значение.
Чтобы избежать проблем при покупке или продаже жилья, специалисты советуют заранее подготовить документы, подтверждающие происхождение средств. Это могут быть декларации о доходах, договора купли-продажи другого имущества, документы о наследстве или подарке, кредитные договора или выписки с банковских счетов.
Напомним, жилье могут забрать навсегда: в Гражданском кодексе нашли новую угрозу
Раньше мы рассказывали, что могут выселить даже без долгов: украинцы рискуют потерять съемное жилье.
Также переселенцам дадут жилье, но владеть им они не смогут.
